Демо скоринга
О проекте
Клиент подписывает текст в своём кошельке (Electrum, Sparrow, Trezor, Ledger — «Подписать сообщение»). Подтверждение попадёт в отчёт.
Введите ID в строку поиска или выберите пример. Traceon оценит схему переводов вокруг кластера, покажет её на графе, объяснит причины и подготовит отчёт для комплаенса.
| № | Время | Запрос | Скор | Уровень | Подпись | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверок пока нет. | ||||||
Загрузка…
Вставьте адрес в сети TRON, с которого клиент продавал криптовалюту. Traceon скачает его переводы за 90 дней из блокчейна, сверит с заморозками Tether и санкциями OFAC, оценит поведение моделью и объяснит причины.
Крупнейшие контрагенты по обороту за 90 дней. Стрелка — направление денег, толщина — сумма.
Скор — условная шкала 0–100, не вероятность. Решение принимает сотрудник банка.
Вклад признака в оценку модели (SHAP) и место адреса среди 5 000 обычных адресов.
Помощник отвечает на языке вопроса.
Отвечает по фактам этой проверки. Автоматически проверяются числа и уровень риска; смысл ответа оценивает сотрудник.
| Время, UTC | Направление | Контрагент | Сумма, USDT ↕ | Транзакция |
|---|
| Время | № | Адрес | Скор | Уровень | Полнота | Решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверок пока нет. | |||||||
Загрузка…
| Время | Сотрудник | Действие | Проверка | Подробности | Хеш |
|---|
Журнал только для дописывания: изменять и удалять записи запрещает сама база данных. Если запрет обойдут, это обнаружит хеш-цепочка — каждая запись содержит SHA-256 предыдущей, а конец журнала сверяется с контрольной точкой вне базы.
Загрузка…